Ao todo, 10 parentes de Ana Cristina Valle são alvos de investigação. Ana foi mulher do presidente Jair Bolsonaro (de 1998 a 2008) e é mãe de 1 dos filhos dele, Jair Renan.
De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o período investigado vai de 2008 a 2018. Seis núcleos foram investigados. O denominado “família Siqueira” sacou R$ 4 milhões do dinheiro público. Os outros envolvem:
- o miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega e sua família;
- o ex-assessor Fabrício Queiroz, suposto operador do esquema, e sua família;
- o policial militar Diego Sodré de Castro Ambrósio, acusado de ajudar na lavagem de dinheiro;
- uma loja de chocolate da qual Flávio Bolsonaro é sócio; e
- o empresário Glenn Howard Dillard, acusado de estar envolvido no esquema de lavagem por meio de negócios com imóveis.